股東大會(huì)時(shí)間：2014-05-12

1.審議《2013年董事會(huì)工作報(bào)告》

2.審議《2013年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

3.審議《2013年度報(bào)告》及《2013年度報(bào)告摘要》

　　《2013年度報(bào)告》、《2013年度報(bào)告摘要》全文詳見4月22日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）；《2013年度報(bào)告摘要》全文刊登在4月22日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上。本議案需提交2013年度股東大會(huì)審議。

4.審議《2013年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　相關(guān)數(shù)據(jù)詳見4月22日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）中的《2013年財(cái)務(wù)報(bào)告之審計(jì)報(bào)告》。

　　本議案需提交2013年度股東大會(huì)審議。

5.審議《2013年利潤(rùn)分配方案》

　　經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的瑞華審字【2014】48320008號(hào)《審計(jì)報(bào)告》確認(rèn)，2013年母公司凈利潤(rùn)341,988,341.16元，按母公司凈利潤(rùn)10%提取法定盈余公積34,198,834.12元，加上母公司年初未分配利潤(rùn)956,656,016.54元，減去2012年度已分配股利208,879,320.00元，2013年母公司可用于股東分配的利潤(rùn)為1,055,566,203.58元。

　　公司利潤(rùn)分配預(yù)案如下：公司以權(quán)益分派股權(quán)登記日總股本為基數(shù)每10股分配現(xiàn)金股利2元（含稅）。

　　上述分配預(yù)案符合《公司章程》中關(guān)于利潤(rùn)分配政策的規(guī)定，利潤(rùn)分配政策合法合規(guī)。本議案需提交2013年度股東大會(huì)審議通過。

6.審議《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　同意續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)，根據(jù)前期協(xié)商，公司2014年度的審計(jì)費(fèi)用約為100萬元。

　　本議案需提交2013年度股東大會(huì)審議。

7.審議《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

　　1、原章程第四條中“公司注冊(cè)名稱：深圳市大族激光（002008）科技股份有限公司，英文名稱：Han’sLaserTechnologyCo.,Ltd.”，修改為：“公司注冊(cè)名稱：大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司，英文名稱：Han’sLaserTechnologyIndustryGroupCo.,Ltd.”；

　　2、原章程第五條中“公司注冊(cè)資本為人民幣104,439.66萬元”修改為：“公司注冊(cè)資本為人民幣1,055,273,562元”；

　　3、原章程第十八條中“公司股份總數(shù)1,044,396,600股”修改為：“公司股份總數(shù)1,055,273,562股”。

　　本議案需提交2013年度股東大會(huì)審議。

8.審議《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》

　　同意將獨(dú)立董事薪酬調(diào)整為18萬元/年（稅前），支付方式為按月支付。獨(dú)立董事樊建平、郭晉龍、黃亞英、邱大梁回避表決本議案。

　　本議案需提交2013年度股東大會(huì)審議。

9.審議《關(guān)于向部分非獨(dú)立董事支付津貼的議案》

　　同意向非獨(dú)立董事張鵬、胡殿君支付董事津貼，金額為18萬元/年（稅前），支付方式為按月支付。董事張鵬、胡殿君回避表決本議案。

　　本議案需提交2013年度股東大會(huì)審議。