大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2018年度-2020年度分紅回報(bào)規(guī)劃
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)為進(jìn)一步規(guī)范公司分紅行為，推動(dòng)公司建立科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅機(jī)制，保證股東的合理投資回報(bào)，現(xiàn)依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》、《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》和公司《章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)制定了2018-2020年股東分紅回報(bào)規(guī)劃(以下簡(jiǎn)稱“本規(guī)劃”)。具體內(nèi)容如下：
一、制定本規(guī)劃考慮的因素
公司著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)的發(fā)展，綜合考慮公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃、盈利能力、投資者的合理回報(bào)、資金需求、融資成本及融資環(huán)境等因素，建立了對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)和透明的回報(bào)規(guī)劃和實(shí)施機(jī)制，從而完善了公司利潤(rùn)分配的相關(guān)制度，保證了利潤(rùn)分配政策的持續(xù)性和穩(wěn)定性，滿足了投資者的合理投資回報(bào)和公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需求。
二、制定本規(guī)劃的原則
本規(guī)劃的制定應(yīng)在符合相關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》相關(guān)利潤(rùn)分配規(guī)定的前提下，充分考慮和聽(tīng)取獨(dú)立董事、監(jiān)事和社會(huì)公眾股股東的意見(jiàn)，根據(jù)現(xiàn)實(shí)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展和資金需求狀況平衡公司短期利益和長(zhǎng)期發(fā)展，保證公司利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分情形并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策。
公司未來(lái)三年(2018-2020年)的利潤(rùn)分配形式：采取現(xiàn)金、股票或二者相結(jié)合的方式分配股利，凡具備現(xiàn)金分紅條件的，優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅方式進(jìn)行利潤(rùn)分配。
三、公司未來(lái)三年(2018-2020年)股東回報(bào)規(guī)劃
(一)利潤(rùn)分配的原則：
公司實(shí)施積極的利潤(rùn)分配政策，重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。公司利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可供分配利潤(rùn)的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，并堅(jiān)持如下原則：
1、按法定順序分配的原則；
2、存在未彌補(bǔ)虧損不得分配的原則。
(二)利潤(rùn)分配的形式：
公司利潤(rùn)分配可采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其他方式。公司具備現(xiàn)金分紅條件的，優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，在確保足額現(xiàn)金股利分配、保證公司股本規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，為保持股本擴(kuò)張與業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)相適應(yīng)，公司可以采用股票股利方式進(jìn)行利潤(rùn)分配，每次分配股票股利時(shí)，每10股股票分得的股票股利
不少于1股。采用股票股利進(jìn)行利潤(rùn)分配的，應(yīng)當(dāng)具有公司成長(zhǎng)性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實(shí)合理因素。
(三)公司實(shí)施現(xiàn)金分紅時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)滿足以下條件：
1、公司該年度或半年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)(即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤(rùn))為正值、且現(xiàn)金流充裕，實(shí)施現(xiàn)金分紅不會(huì)影響公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營(yíng)；
2、公司累計(jì)可供分配利潤(rùn)為正值；
3、審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；
4、公司無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生(募集資金項(xiàng)目除外)。
重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)、購(gòu)買(mǎi)設(shè)備、建筑物的累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的百分之三十。
(四)現(xiàn)金分紅的比例及時(shí)間間隔：
在滿足現(xiàn)金分紅條件、保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司原則上每年年度股東大會(huì)召開(kāi)后進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的盈利狀況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。
公司應(yīng)保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，在滿足現(xiàn)金分紅條件時(shí)，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%，且任意三個(gè)連續(xù)會(huì)計(jì)年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的60%。在公司現(xiàn)金流狀況良好且不存在重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，公司將盡量提高現(xiàn)金分紅的比例。
公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~連續(xù)兩年為負(fù)數(shù)時(shí)，公司可不進(jìn)行高比例現(xiàn)金分紅；公司當(dāng)年年末資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)百分之七十時(shí)，公司可不進(jìn)行現(xiàn)金分紅。
當(dāng)年未分配的可分配利潤(rùn)可留待以后年度進(jìn)行分配。
(五)股票股利分配的條件：
在滿足現(xiàn)金股利分配的條件下，若公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)快速，且董事會(huì)認(rèn)為公司股本規(guī)模及股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，可以在提出現(xiàn)金股利分配預(yù)案之外，提出并實(shí)施股票股利分配預(yù)案。
公司擬采用現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配利潤(rùn)的，董事會(huì)應(yīng)遵循以下原則：
1、公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本
次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；
2、公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本
次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；
3、公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本
次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；
公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。
(六)利潤(rùn)分配決策程序和機(jī)制：
1、公司應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化回報(bào)股東的意識(shí)，綜合考慮經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃、盈利能力、投資者的
合理回報(bào)、資金需求、融資成本及融資環(huán)境等因素，制訂未來(lái)的股東回報(bào)規(guī)劃，明確分紅的具體安排和形式，現(xiàn)金分紅規(guī)劃及期間間隔等內(nèi)容。
2、在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，公司管理層、董事會(huì)應(yīng)結(jié)合公司章程、盈利情況、資金需
求和股東回報(bào)規(guī)劃提出合理的利潤(rùn)分配預(yù)案，并由董事會(huì)制訂年度利潤(rùn)分配方案和中期利潤(rùn)分配方案。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。利潤(rùn)分配方案的制訂或修改須經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配方案的制訂或修改發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)并公開(kāi)披露。
3、董事會(huì)審議現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件
和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，并詳細(xì)記錄管理層建議、參會(huì)董事的發(fā)言要點(diǎn)、獨(dú)立董事的意見(jiàn)、董事會(huì)投票表決情況等內(nèi)容，形成書(shū)面記錄作為公司檔案妥善保存。
4、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)制訂或修改的利潤(rùn)分配方案進(jìn)行審議，并經(jīng)過(guò)半數(shù)監(jiān)事通過(guò)。
若公司年度盈利但未提出現(xiàn)金分紅方案，監(jiān)事會(huì)應(yīng)就相關(guān)政策、規(guī)劃執(zhí)行情況發(fā)表專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明和意見(jiàn)。監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配方案和股東回報(bào)規(guī)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。
5、股東大會(huì)應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)、公司章程的規(guī)定對(duì)董事會(huì)提出的利潤(rùn)分配方案進(jìn)行審議表決。為切實(shí)保障社會(huì)公眾股股東參與股東大會(huì)的權(quán)利，董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合條件的股東可以公開(kāi)征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)，并應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道(包括但不限于電話、傳真、郵箱、互動(dòng)平臺(tái)等)主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。分紅預(yù)案應(yīng)由出席股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)的1/2以上通過(guò)。
6、公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展的需要，需調(diào)整利潤(rùn)分配政策的，應(yīng)
以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定；有關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配政策的議案，由獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見(jiàn)，經(jīng)公司董事會(huì)審議后提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。公司同時(shí)應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票方式以方便中小股東參與股東大會(huì)表決。
7、存在公司的股東違規(guī)占用公司資金的，公司應(yīng)當(dāng)在利潤(rùn)分配時(shí)扣減該股東可分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的公司資金。
(七)利潤(rùn)分配信息披露機(jī)制
公司應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定在年度報(bào)告、半年度報(bào)告中詳細(xì)披露利潤(rùn)分配方案和現(xiàn)金分紅政策執(zhí)行情況，說(shuō)明是否符合本章程的規(guī)定或者股東大會(huì)決議的要求，分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明確和清晰，相關(guān)的決策程序和機(jī)制是否完備，獨(dú)立董事是否盡職履責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作用，中小股東是否有充分表達(dá)意見(jiàn)和訴求的機(jī)會(huì)，中小股東的合法權(quán)益是否得到充分維護(hù)等。對(duì)現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，還要詳細(xì)說(shuō)明調(diào)整或變更的條件和程序是否合規(guī)和透明等。如公司當(dāng)年盈利，董事會(huì)未作出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露原因，還應(yīng)說(shuō)明原因，未用于分紅的資金留存公司的用途和使用計(jì)劃，并由獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，同時(shí)在召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便中小股東參與股東大會(huì)表決。
四、規(guī)劃其他事宜
1、本規(guī)劃自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效，修訂時(shí)亦同。
2、本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定執(zhí)行。
3、本規(guī)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2017年 6月 13日 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
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