深圳市大族激光科技股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議公告

　　本公司及董事、監(jiān)事和高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責(zé)任。

　 　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2011年9月16日以傳真的方式發(fā)出召開公司第四屆董事會第十一次會議的通知，于 2011年9月21日以通訊表決方式召開了第四屆董事會第十一次會議，會議應(yīng)參加董事11名，實際參加表決的董事11名，會議的召集、召開符合《公司法》 和《公司章程》的規(guī)定。

　　一、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向招商銀行股份有限公司深圳紅荔支行申請人民幣1.5億元綜合授信額度的議案》；

　　因生產(chǎn)經(jīng)營需要，同意公司向招商銀行股份有限公司深圳紅荔支行申請人民幣1.5億元綜合授信額度，期限1年，免擔保。本決議對授信額度內(nèi)各項貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會決議；

　　二、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向中國工商銀行股份有限公司深圳南山支行申請人民幣3.8億元綜合授信額度的議案》；

　　因生產(chǎn)經(jīng)營需要，同意公司向中國工商銀行股份有限公司深圳南山支行申請人民幣3.8億元綜合授信額度，期限1年，免擔保。本決議對授信額度內(nèi)各項貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會決議。

　　三、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向中國銀行股份有限公司深圳寶安支行申請人民幣4.5億元綜合授信額度的議案》；

　　因生產(chǎn)經(jīng)營需要，同意公司向中國銀行股份有限公司深圳寶安支行申請人民幣4.5億元綜合授信額度，期限1年，免擔保。本決議對授信額度內(nèi)各項貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會決議。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會

　　2011年9月23日